非法吸收公众存款案

案情简介

2019年至2023年间，当事人张某作为某投资咨询有限公司实际控制人，以高额回报为诱饵，通过线下推介会、口口相传等方式，向社会不特定公众吸收资金。经司法审计，涉案金额高达6800余万元，涉及投资人132人，资金主要用于公司运营及部分借新还旧，造成投资人实际损失约2300万元。

案发后，张某被公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留，检察机关依法提起公诉。本案涉案金额特别巨大、涉及人数众多，社会影响广泛，属于典型涉众型经济犯罪案件。

辩护策略

接受委托后，辩护团队迅速介入，制定了系统性的辩护方案，核心围绕以下三个维度展开：

一、主从犯区分。辩护律师经详细阅卷和多次会见，查明张某虽为公司实际控制人，但在资金运作链条中并非唯一决策者。公司另有两名高管直接负责资金募集与分配，且部分资金流向系受他人指令。辩护人据此提出张某在共同犯罪中应认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚。

二、积极退赃退赔。辩护团队协助当事人家属在审查起诉阶段即启动退赔工作，先后退还投资人款项共计1500余万元，并取得76名投资人的书面谅解。退赔比例在同类案件中处于较高水平，充分体现了当事人的悔罪态度与弥补损失的诚意。

三、认罪认罚从宽。张某自侦查阶段起即如实供述全部犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书。辩护人结合其初犯、偶犯、家庭困难等情节，向检察机关提出从宽处理的量刑建议并获得采纳。

关键证据

本案辩护成功的关键在于以下证据的有效运用：

• 司法审计报告：详细列明资金流向，证明相当比例资金并非被张某个人占有，而是用于公司正常经营支出，为从犯认定提供了客观依据。
• 同案犯供述及银行流水：印证了其他高管在资金募集中的主导作用，有力支撑了主从犯区分的辩护观点。
• 退赔凭证及谅解书：76份投资人谅解书及对应转账记录，直接证明当事人积极弥补损失的实际行为。
• 认罪认罚具结书：证明当事人自始至终配合司法机关调查，认罪态度诚恳。

裁判结果

广东省某区人民法院经审理，综合考虑本案犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，采纳辩护人关于从犯认定及从宽处罚的主要意见，最终判处张某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。

相较于同类型案件涉案金额6800余万元通常面临的五年以上刑期，本案实现了显著的量刑突破，当事人及家属对判决结果表示满意。

律师点评

非法吸收公众存款案件的核心辩护空间往往集中在三个层面：一是准确界定当事人在共同犯罪中的地位与作用，争取从犯认定；二是最大限度退赃退赔、获取被害人谅解，降低社会危害性评价；三是充分利用认罪认罚从宽制度，将法定从宽情节转化为实际量刑优惠。

本案的成功辩护再次证明，涉众型经济犯罪并非"金额决定一切"——通过精细化辩护策略的组合运用，即使在涉案金额巨大的情况下，依然能够为当事人争取到显著低于预期的刑罚结果。辩护律师在此类案件中应尽早介入，在审查起诉阶段即推动退赔工作，为审判阶段的量刑辩护奠定坚实基础。